Detectives Privados Para la Defensa

& Peritos Forenses 2020

Auditoria Forense












Auditoría forense: reunir, analizar, descubrir e investigar son verbos que conjuga esta profesión

Consuelo Herrera, Pedro Humberto Lozano y Andrés Guzmán Caballero explican las herramientas que deben tener en sus manos los profesionales contables para ser auditores o contadores forenses; una profesión que llama mucho la atención, causa curiosidad y toma cancha dentro del gremio. Consuelo Herrera, contadora pública forense colombiana del Forensic Technology Inc. de Canadá y miembro del Comité de Educación Forense de Estados Unidos afirma en Actualícese que nuestro país necesita contadores y auditores forenses que vean más allá de los números, que analicen más allá de los registros contables, que interactúen con otras disciplinas; profesionales dispuestos a estudiar las cambiantes regulaciones diarias y leyes.


La contaduría forense tiene fuerza y es un tipo de profesión que llama mucho la atención y causa curiosidad dentro del gremio contable.


 “Los contadores y auditores forenses son los llamados a marcar la diferencia. La tarea de un buen contador forense consiste en descubrir ilícitos, prevenir comportamientos criminales y contribuir a resolver demandas judiciales. De igual manera, hay que saber interactuar con abogados, investigadores y detectives”, afirma Herrera.


Para ella, un contador/auditor forense debe estar listo antes, durante y después del juicio. Antes, debe reunir y analizar la información, descubrir activos escondidos e investigar la evasión de impuestos y lavado de activos. Durante el juicio, debe presentarse como un experto frente al jurado, hacer las correspondientes presentaciones y asistir al juez para que se dicte una decisión justa. Finalmente, después del juicio contará con una excelente reputación, credibilidad y nuevos contratos con mayores honorarios.


Por su parte, Pedro Humberto Lozano, auditor forense especializado en control gerencial corporativo y en detección de fraudes financieros, investigación financiera y del fraude explica que las empresas deben realizar esfuerzos importantes para lograr implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo –Sarlaft–. “Esta es una realidad que afecta potencialmente a las compañías, ya que las hace susceptibles a que personas al margen de la ley quieran aprovechar o hacer uso inadecuado de los recursos de la organización. 


El lavado de activos y financiación del terrorismo es un tema que no debe ser visto en las organizaciones solo como una preocupación normativa, sino como un riesgo que hay que mitigar y, para ello, se debe contar con todo el apoyo de la organización”, afirma.


Aplicando el blockchain en la auditoría forense “Tener soluciones contables programadas en blockchain permite garantizar que la información sea 100 % fiable, y que las personas puedan ver lo que realmente pasó con sus datos, sin margen de error”, asegura Guzmán Caballero. Material relacionado ver articulo completo en la pagina actualicese.com

         

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  CECILIA VARGAS

Auditora Forense


Cotaduria Forense

PERFIL

Profesional con Capacidad para para detectar e investigar Delitos Financieros y otros a través de la Auditoria Forense Aplicada obteniendo elementos materiales probatorios y evidencia física, útiles, pertinentes y conducentes susceptibles de convertirse en prueba ante estrados judiciales y toma de decisiones. Asimismo controvertir estudios periciales emitidos por peritos del CTI- FGN y PONAL

EXPERIENCIA

Auditor Forense (preventivo e investigativo 2019) | Perito Contador Forense (preventivo e investigativo 2019) | Web Excusiva Para Alianzas Profesionales de Peritos Forenses, Investigadores y Abogados penalistas (2019) | https://www.investigadoresforenses-abcjuris.com (2015 - 2019) | Superintendecia de Industria y Comercio (2018) | Outsourcing IASG-VISE para Avianca (2015-2017) | Investigador-Detective y Perito D.A.S. (1988-2014).

Articulos de Interes

Casos en que he intervenido: Conocimientos adquiridos como independiente, permanencia en el DAS y FGN específicamente Área Financiera, Lavado de Activos y Grupo Anticorrupción, donde se realizaron investigaciones y estudios contables-periciales a narcotraficantes del Cártel de Cali, Medellín y Bogotá.. Algunos de mis clientes: Abogados con quienes he laborado.

Intereses

Aptitudes Personales: Práctica en el ejercicio profesional de Auditor Forense como "Testigo Experto" en Estrado Judicial.. Conocimientos y Destrezas: como investigador, asesor y perito contador forense.

Articulos de Interes


¿Qué es la contabilidad forense?

Específicamente, los contadores forenses realizan tareas que incluyen el examen de los registros de negocios, análisis de estados históricos, en busca de irregularidades en las prácticas comerciales, la revisión de los asientos contables, análises de tendencias, rastreo del flujo de fondos, entrevista a las partes pertinentes, el análisis de datos electrónicos y la realización de una evaluación global de la situación en cuestión. Más allá de esto, pueden servir como consultores o testigos expertos.

¿Qué es el dictamen de los estados financieros?

Al hablar del Dictamen de Estados Financieros, se alude a la opinión profesional que expresa el Contador Público Independiente, respecto a si dichos estados presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo de una empresa, de acuerdo 

¿Qué es el dictamen de la auditoría?.
Según la definición del libro de Normas y Procedimientos de Auditoría el dictamen es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre los estados financieros de la entidad de que se trate.

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