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Con profesionales de la contabilidad forense y Auditoria Forense con más de 16 años de experiencia en el sector privado y estatal para ayudar a nuestros clientes con sus necesidades contables forenses. Ofrecemos una gama de servicios de contabilidad forense.
Nuestros profesionales expertos de la contabilidad forense son excepcionalmente dedicados y calificados, con un historial probado que proporcionan evaluaciones claras y concisas que se mantienen firmes ante el escrutinio en juicio oral.
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¿Qué es la Contabilidad Forense?
Es un área de especialización de la contabilidad que sustenta los asuntos de índole contable que resultan dentro de una controversia extrajudicial, prejudicial o judicial. En efecto, Forense en esta acepción significa “que es apto para el uso en una corte judicial”, característica que determina el estándar sobre el cual los contadores forenses deben realizar su trabajo, como quiera que con frecuencia deban presentar su testimonio calificado al interior del proceso judicial adelantado.
Los abogados se apoyan de Contadores Forenses para cuantificar y documentar algún caso ante un tribunal de arbitramento o ante la jurisdicción ordinaria o penal según el caso. En varias ocasiones los expertos testifican y ofrecen sus conceptos en forma escrita y verbal. Algunos de estos casos incluyen incumplimientos de contratos, disputas en las adquisiciones corporativas, valuaciones corporativas o en la evaluación de conceptos de otros expertos.
LA PERICIA PARA UN CONTADOR Y AUDITOR FORENSE, ES QUIZÁ LA CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA EN LOS ESTUDIOS DE ÍNDOLE FINANCIERO Y ECONÓMICO, CON RESULTADOS QUE IMPLICAN ACCIONES Y DECISIONES LEGALES EN LA MAYORÍA DE LOS PROCESOS QUE ASESORA COMO EXPERTO, SEAN DE ÍNDOLE PENAL, CIVIL, PROCESAL Y ADMINISTRATIVO. LOS CASOS PRIORIZADOS DE CORRUPCIÓN PRIVADA Y ESTATAL HAN DESPERTADO EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD EN UNA PROFESIÓN, QUE, POR CIERTO, ES DESCONOCIDA EN MUCHOS ÁMBITOS, ASOCIANDO INCLUSIVE EL TÉRMINO FORENSE A LA DISCIPLINA MÉDICO LEGAL, SIN EMBARGO, LOS DOS PROFESIONALES, TANTO EL MÉDICO LEGISTA, COMO EL CONTADOR FORENSE, TIENEN COMO FIN PRIMORDIAL, LLEGAR A LA VERDAD.
PERITO EN AUDITORIA Y CONTADURIA FORENSE
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Auditor Forense externo en firma Buffet de Abogados Morelly Consultores SAS (2017 - Actual) | Web Exclusiva Para Alianzas Profesionales de Peritos Forenses, Investigadores y Abogados penalistas (2019) | https://www.investigadoresforenses-abcjuris.com (2015 - 2019) | Obtención de evidencia Física y material probatorio en fraudes internos de empresas del sector privado | Suministro de Dictamen pericial al Abogado Penalista | Auxiliar de la Justicia - Consejo técnico de la Judicatura Cundinamarca - Bogotá
Casos en que he intervenido: He incursionado en investigación, peritajes contables en empresas del sector privado a nivel nacional | Dictamen Pericial como trabajo de Grado para un caso de un delito económico, actuaciones fraudulentas, cuantificando esta fuga de capital | Implementación de buenas prácticas como herramienta de prevención en Gobierno Corporativo al interior de las empresas | Auditoria financiera con el fin de investigar fraude corporativo en entidades de aporte, depósitos y crédito .
Algunos de mis clientes: Investigación y peritaje contable en Contabilidad Conjunto Residencial ; He Realizado Informes de Peritaje Contable de Fraudes internos en un fondo de empleados.
Características:
Excelente aprovechamiento del tiempo, honestidad, etica profesional. Manejo del debido proceso. Análisis de la Prevención del Riesgo de corrupción y LA, como oficial de cumplimiento.
Conocimientos y Destrezas:
Alto nivel de investigación y celeridad en los procesos. Liderazgo velando por el equipo de trabajo, temas de actualidad de lavado de activos, corrupción pública y privada. Normatividad vigente transparencia por Colombia. Habilidad en resolución de fraudes corporativos e identificación de tipologías del fraude.| Manejo de entrevistas e interrogatorios como Elemento material probatorio (EMP).
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EXPERIENCIA
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LILIANA
MARTIN
Perito Forense
Está no tuvo trascendencia hasta el hecho histórico de los años 30 de apresar a Al Capone, personaje dedicado a prácticas criminales y al lavado de dinero, cundo un contador del departamento de impuesto se dedicó a buscar pruebas, encontrando una gran cantidad de evidencia, como ejemplo el libro de pagos, con el cual se pudo comprobar que el volumen de ventas superaba la capacidad teórica del negocio de los lavadores, de hecho, el volumen de ventas real y el volumen de ventas declarado iban lejanos. Con lo cual la fiscalía pudo demostrar fraude en el pago de impuestos en Al Capone y en sus lavadores y desmantelar la organización
OFICINA DE LA 74 - Investigadores & Peritos Forenses
La Contabilidad existe desde hace mucho tiempo, hoy su protagonismo es indudable y la comunidad entera reconoce la importancia del papel que juega en la sociedad y del largo camino que aún hay por recorrer, uno de estos caminos es la Contaduría Forense (ó Auditoria Forense; llamada así por algunos autores) de la cual su origen no es claro aún, pero se habla de que está puede ser tan antigua que nace cuando se vincula lo legal con los registros y pruebas contables. El Código de Hammurabi de Babilonia primer documento legal conocido por el hombre en algunos de sus fragmentos da a entender el concepto básico de contaduría forense: demostrar con documentación contable un fraude o una mentira.
Alphonse Gabriel Capone
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Dirección : Calle 94 a No. 11 a 66 Piso 1 / Chico Norte / Bogotá D.C.
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Tipo de casos que atendemos : Defensa en delitos como : Contra el patrimonio económico | Contra la vida e integridad | Contra el estado | Defensa militar y policial | Delitos de abuso Sexual | Violencia Intrafamiliar | entre otros...
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Contadora Pública, Especialista en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, manejo de técnicas judiciales, recolección de evidencia física y peritajes contables, oportunidad en la expedición del Dictamen pericial, prevención, investigación y detección del fraude¸ implementación de controles enfocados a solucionar fraudes en organizaciones del sector público y privado.
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